برچسب پولشویی - صفحه 1 - مردم سالاری آنلاين

آرشيو برچسب: پولشویی

نمایش خبر در روز :

ماه :

سال :

نوع مطلب :

بخش :

۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۰

اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.

۴ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۴۵

بزودی خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه ...

تعیین ضرب‌الاجل ۴ ماهه برای موسسات مالی و اعتباری

۳۰ تير ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۴۰

برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی ؛

تعیین ضرب‌الاجل ۴ ماهه برای موسسات مالی و اعتباری

یک مقام مسئول اعلام کرد، مهلت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

۱۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۲۰

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مطرح کرد:

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

۲۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۲۰

حجم پولشویی در ایران چقدر است؟

زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریم‌های ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با حضور در این لیست کشوری حاضر به مبادله مالی با ما نخواهد شد.

۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۹

اعتراف بانک سوئیسی به "پول‌شویی" برای فیفا

یک بانک معتبر سوئیسی به "پول‌شویی" برای فیفا اعتراف کرد.

۱۴ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۲

چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می‌کند.

۲۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۲

محک مصلحت سنجی مجمع تشخیص

با اذن مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین سنگر صیانت از منافع ملی، دو لایحه از لوایح چهارگانه "اف ای تی اف"را مورد بررسی قرار می دهد.

۴ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۴

خرید طلا با کارت ملی ارتباطی با اخذ مالیات ندارد

به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات ارتباطی ...

۱۹ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۴

پولشویی در سایت شرط‌بندی با کارت بانک اجاره‌ای

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با اجاره کردن کارت‌های بانکی اقدام به کلاهبرداری از کاربران سایت‌های شرط بندی و پولشویی کرده بود، خبر داد.

۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۶

برخورد اینترپل با فساد و پولشویی

رییس پلیس بین‌الملل ناجا از تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا ‌و وزارت ورزش خبر داد.

بعید می دانم پالرمو و CFT در مجمع تشخیص تصویب نشوند

۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۶

کواکبیان در جمع خبرنگاران پارلمانی:

بعید می دانم پالرمو و CFT در مجمع تشخیص تصویب نشوند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با توجه به جوّ کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه دو مورد مرتبط با FATF قبلا تصویب شده، این دو لایحه نیز تصویب می‌شود.

پیوستن ما به FATF بهانه را از اروپا می‌گیرد

۱۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۴

مصطفی کواکبیان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تاکید کرد:

پیوستن ما به FATF بهانه را از اروپا می‌گیرد

مجمع تشخیص مصلحت در جلسه‌ روز شنبه خود لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. به همین بهانه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مناظره‌ای را با حضور «مصطفی کواکبیان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ...

۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۷

اجاره حساب بانکی، ماهیانه دو میلیون!

پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.

صد برابر هم نفت بفروشیم، پولشویی مانع رشد اقتصاد می شود

۱۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۴

بررسی اقتصاد غیررسمی در ایران در گفتگوی "مردم سالاری آنلاین" با دکتر محمدحسین رفیعی

صد برابر هم نفت بفروشیم، پولشویی مانع رشد اقتصاد می شود

تصمیم درباره الحاق به «FATF» و اشاره وزیر امور خارجه درباره "واقعیت پولشویی در ایران" به مذاق برخی محافل تلخ است، اما فهم چیستی و تاثیر واقعیت پولشویی در اقتصاد ایران مستلزم چند نمای کامل و دقیق از وضعیت تولید، ...

مصطفی کواکبیان در جمع اعضاي اتحاديه دانشجویان مستقل سراسر كشور در دانشگاه صنعتی شریف

۱۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۶

دبيركل حزب مردم سالاري در جمع اعضاي اتحاديه دانشجويان مستقل سراسر كشور در دانشگاه شريف:

وقتي رهبري از اژدهاي هفت سر فساد در اقتصاد سخن ميگويند به نوعي پولشويي را يادآور ميشوند

دکتر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در جمع اعضاي اتحاديه دانشجویان مستقل سراسر كشور در دانشگاه صنعتی شریف با ذکر آیه ای از کلام الله مجید گفت: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی ثم تتفکروا ...

شهرداری پایتخت نظام جمهوری اسلامی را از بلاتکلیفی دربیاورید

۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۲

نماینده مردم تهران در نطق میان دستور:

شهرداری پایتخت نظام جمهوری اسلامی را از بلاتکلیفی دربیاورید

دکتر مصطفی کواکبیان، روز سه شنبه در صحن علنی مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به هفته وحدت گفت: ای کاش از برخورد «لین» پیامبر(ص) و پرهیز از دوری و خشونت پیامبر اکرم(ص) درس بیاموزیم.

۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۵

تأملی در باب پولشویی

وقتی همگان روزی هزاربار به زبان‌ها و الحان مختلف،‌ پولشویی را تایید می‌کنند، چرا وقتی محمدجواد ظریف، همان حرف را، البته خیلی ملایم‌تر از رئیس‌جمهوری و معاون اول و رئیس سازمان بازرسی کل، به زبان می‌راند، اینگونه ...

به جای انکار پولشویی و اهانت به ظریف همگی به سمت شفافیت مالی حرکت کنیم

۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۵

کواکبیان در نشست دور دوم بررسی مشکلات منطقه 16:

به جای انکار پولشویی و اهانت به ظریف همگی به سمت شفافیت مالی حرکت کنیم

دور دوم نشست بررسی و رفع مشکلات مناطق ۲۲گانه تهران در مسجد فاطمه زهرا (س) منطقه ۱۶ تهران با حضور مردم این منطقه، اعضای شورایاری‌ها، شهربانو امانی عضو شورای اسلامی‌ شهر تهران و آقایان بادامچی، علیجانی نماینده مردم ...

۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۹

خودشکن، آيينه شکستن خطاست

پرده اول: به گزارش مرداد 95 توسط موسسه «تحقيقات حکومتداري بازل» مولفه‌هاي مختلف سياسي و مالي در 149 کشور جهان بررسي شد. براساس «شاخص ضد پولشويي»، ايران و افغانستان و تاجيکستان، به ترتيب در رده‌هاي اول تا سوم قرار ...